En forbedret lov om hvitvasking av penger trekker oppmerksomheten mot våpenfinansiering i Singapore.

Malaysia Singapore
Inkludert i lovforslaget mot hvitvasking av penger (AML) og andre saker er et tillegg til den nåværende kasinokontrollloven som krever større kundedue diligence (CDD)-sjekker for kasinooperatører.

Ulovlig opprettelse og levering av masseødeleggelsesvåpen, kjent som spredningsfinansiering (PF), og terrorismefinansiering (TF) kan bedre oppdages og forebygges med disse.

Som et resultat av det nye regelverket vil CDD-sjekker være nødvendig for alle kontanttransaksjoner eller innskudd gjort av singaporske kasinooperatører som overstiger S$4000.

Kasinooperatører er for øyeblikket underlagt CDD-sjekker når de mottar S$5 000 eller mer i en enkelt transaksjon eller når de foretar en enkelt transaksjon på totalt S$10 000 (£5 800/€6 850/$7 398) eller mer.

Den singaporske regjeringen ga en uttalelse 2. juli om at for å overholde FATF-regelverket, vil kasinooperatører nå måtte ta hensyn til PF-risikoer når de utfører CDD-inspeksjoner. Forskrifter som pålegger oppdagelse eller forebygging av PF vil bli utstedt av Singaporean Gambling Regulatory Authority (GRA).

For å forhindre hvitvasking av midler eller finansiering av terrorisme, holder Financial Action Task Force (FATF) oversikt over hele verden.

Regjeringen uttalte sitt mål om å gjøre lovene sine mer effektive i møte med "det utviklende kriminalitetslandskapet" ved å forbedre AML-prosesser og gi ytterligere autoritet til rettshåndhevelsesbyråer (LEA).

Til tross for at den suverene nasjonen nå ikke er oppført på Financial Action Task Forces svarte eller grå lister – noe som vil kreve handling eller forbedret overvåking – følger lovforslaget tre dager med debatt fra FATF i Singapore.

Tirsdag 2. juli ble tiltaket innført for førstebehandling i parlamentet i Singapore.

For brudd på regelverket mot hvitvasking av penger, ble Resorts World Sentosa bøtelagt S$2,3 millioner i desember.

I følge GRA brøt Resorts World Sentosa flere forskrifter i Singapore ved å unnlate å gjennomføre de nødvendige inspeksjonene. Blant disse kan du finne Casino Control (Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing) Regulations 2009 og Casino Control Act 2006, som begge adresserer kasinoer.