Anti-hvitvaskingsbyrået Austrac innleder rettslige skritt mot SkyCity i føderal domstol

"Alvorlig og systemisk manglende overholdelse" av landets lovgivning mot hvitvasking av penger (AML) og antiterrorfinansiering (CTF) ble vist av den landbaserte kasinooperatøren, ifølge Austrac.

Undersøkelser mot det New Zealand-baserte selskapet ble gjort oppmerksom på SkyCity i juni 2021, og de påfølgende sivile straffeaksjonene er nå i gang. Undersøkelsen fulgte etter et overholdelsesarbeid som startet i sektoren i september 2019.

Manglende overholdelse av AMLD/CTF-regelverket var målet for et bransjeomfattende nedslag i september 2019 av AUSTRAC.
Bedriften har lagt merke til en rekke institusjonelle mangler i håndteringen av sine AML/CTF-ansvar, ifølge byråets viseadministrerende direktør Peter Soros.

Han forklarte at ifølge Austracs vurdering var det flere tilfeller der SkyCity ikke utførte tilstrekkelig kontinuerlig due diligence av sine kunder. "SkyCity var sårbar for kriminell utnyttelse fordi den ikke etablerte og opprettholder et kompatibelt AML/CTF-program."

SkyCity erkjente situasjonen, men nektet å kommentere mer enn å oppsummere påtalemyndighetens sak.

"Selskapet føler det ikke er hensiktsmessig å kommentere påstandene ytterligere på dette stadiet, gitt at saken vil bli behandlet for retten."

Svikt i AML og CTF
Austrac hevdet at SkyCity hadde feilvurdert farene ved hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Operatøren klarte ikke å sette opp en adekvat struktur for tilsyn med disse initiativene fra styret og toppledelsen, og den klarte ikke å innlemme risikobaserte systemer og kontroller i sine programmer for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Når det gjelder SkyCitys mangel på et "transaksjonsovervåkingsprogram for å overvåke transaksjoner og identifisere mistenkelig aktivitet som var passende risikobasert eller passende for naturen, størrelsen og kompleksiteten til SkyCity," ble det fastslått at selskapet ikke hadde noen. p>

Videre, ifølge Austrac, hadde ikke SkyCity et "egnet forbedret kundedue diligence-program for å utføre ytterligere kontroller på kunder med høyere risiko."

De oppførte manglene, ifølge Soros, gjorde selskapet utsatt for kriminell utnyttelse.

"Alle virksomheter regulert av Austrac bør ta kravet om at regulerte enheter skal ha passende AML/CTF-kontroller og systemer på plass på alvor," sa han.

Austrac er forpliktet til å hjelpe SkyCity med å oppfylle sine nåværende og fremtidige plikter i AML/CTF-loven, og de jobber tett med selskapet for å gjøre det.

Det bør være en påminnelse til kasinoer og alle andre virksomheter regulert av Austrac om å ta sine AML/CTF-forpliktelser på alvor og overholde AML/CTF-loven og AML/CTF-reglene. Dette er den tredje sivile straffesaken Austrac har innledet mot foretak som opererer i spillsektoren.

Strengere håndhevelse av Austrac
Det finansielle etterretningsbyrået har tatt håndhevelsestiltak mot flere spilloperatører med australsk fokus, hvorav den siste er SkyCity.

Austrac startet sivile prosedyrer mot Crown Resorts, en kasinooperatør, i mars for mislykket anti-hvitvasking (AML). Den føderale rettssaken mot Star Entertainment Group ble også initiert av byrået i november. Disse sakene er ikke løst ennå.

Etter å ha blitt involvert i flere feil mot hvitvasking av penger og sosialt ansvar, var begge landbaserte operatører mål for separate parlamentariske undersøkelser.

Håndhevingsundersøkelsen ble igangsatt i september etter en "omfattende tilsynskampanje" av Entains virksomhet, der byrået refererte til bekymringer om AML og CTF.