Ein verbessertes Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche macht auf die Waffenfinanzierung in Singapur aufmerksam.

Malaysia Singapur
Im Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und anderen Angelegenheiten enthalten ist eine Ergänzung zum aktuellen Casino Control Act, die strengere Kunden-Due-Diligence-Prüfungen (CDD) für Casino-Betreiber vorschreibt.

Die rechtswidrige Herstellung und Lieferung von Massenvernichtungswaffen, bekannt als Proliferationsfinanzierung (PF) und Terrorismusfinanzierung (TF), können damit besser erkannt und verhindert werden.

Aufgrund der neuen Vorschriften sind CDD-Schecks für alle Bargeldtransaktionen oder Einzahlungen singapurischer Casinobetreiber erforderlich, die 4.000 S$ übersteigen.

Casinobetreiber unterliegen derzeit CDD-Prüfungen, wenn sie 5.000 S$ oder mehr in einer einzelnen Transaktion erhalten oder wenn sie eine einzelne Transaktion im Gesamtwert von 10.000 S$ (5.800 £/6.850 €/7.398 $) oder mehr durchführen.

Die Regierung Singapurs gab am 2. Juli eine Erklärung heraus, in der sie erklärte, dass Casinobetreiber zur Einhaltung der FATF-Vorschriften nun PF-Risiken bei der Durchführung von CDD-Inspektionen berücksichtigen müssen. Vorschriften, die die Erkennung oder Verhinderung von PF vorschreiben, werden von der singapurischen Glücksspielregulierungsbehörde (GRA) erlassen.

Um die Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern, überwacht die Financial Action Task Force (FATF) die ganze Welt.

Die Regierung erklärte ihr Ziel, ihre Gesetze angesichts der „sich entwickelnden Kriminalitätslandschaft“ wirksamer zu gestalten, indem sie die AML-Prozesse verbessert und den Strafverfolgungsbehörden (LEAs) zusätzliche Befugnisse verleiht.

Obwohl die souveräne Nation derzeit nicht auf der schwarzen oder grauen Liste der Financial Action Task Force steht – was Maßnahmen oder eine verstärkte Überwachung erfordern würde – folgt der Gesetzentwurf einer dreitägigen Debatte der FATF in Singapur.

Am Dienstag, den 2. Juli, wurde die Maßnahme zur ersten Lesung im Parlament von Singapur eingeführt.

Wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde Resorts World Sentosa im Dezember mit einer Geldstrafe von 2,3 Millionen S$ belegt.

Laut GRA hat Resorts World Sentosa gegen mehrere Vorschriften Singapurs verstoßen, indem es die erforderlichen Inspektionen nicht durchgeführt hat. Darunter finden Sie möglicherweise die Casino Control (Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing) Regulations 2009 und den Casino Control Act 2006, die sich beide auf Casinos beziehen.